العملاء المحتملون والمورِّدون الذين يرغبون في الوصول إلى مجموعتنا الكبيرة من المنتجات والخدمات مطالبون بفتح حساب لدينا.
متطلبات فتح حساب هي:
نموذج فتح حساب
- يرجى ملء وتوقيع جميع الحقول التي تنطبق على نشاطك التجاري / النشاط التجاري المقترح، حيث يمكن أن تتسبب المعلومات المفقودة في تأخير معالجة طلب الحساب.
رخصة تجارية أو تجارية
- على الأقل 3 أشهر قبل انتهاء الصلاحية
وثائق تسجيل الشركة
- شهادة التسجيل
- مذكرة التأسيس
- مواد التأسيس
- شهادة الأسهم
نسخ جوازات السفر أو بطاقات الهوية (وصفحة التأشيرة إذا كانوا مقيمين في الإمارات) للأشخاص التالية:
- المالكين الفعليين / المساهمين
- المديرون أو الموقعون بالتوكيل
- الأشخاص الذين سيديرون الحساب
- إذا كان المساهم غير مقيم في الإمارات، يُرجى تقديم وثيقتين صادرتين عن الحكومة.
دليل على العنوان (أحدث فاتورة مرافق أو عقد إيجار)
- عقد إيجار الأعمال
- دليل على العنوان الرئيسي (مكان أداء أنشطة العمل)
- كل مالك فعلي / مساهم
الرقم الضريبي / شهادة التسجيل الضريبي
- صادر عن البلد الذي تم فيه تأسيس الشركة.
أحدث كشف مالي (أي واحد)
- أحدث القوائم المالية المدققة للشركة
- أحدث كشف بنكي
- خطاب حسن السمعة
سياسة مكافحة غسل الأموال - مكافحة تمويل الإرهاب وسياسة سلسلة الإمداد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
- يرجى إرسال نسخ الممسوحة ضوئيًا من المستندات المطلوبة إلى compliance@rotanagold.com للتقييم الأولي.
- سنقوم بإرشادكم متى يجب إرسال النسخ المصدقة أو تقديم الأصل للتحقق.
يرجى ملاحظة ما يلي:
- نقبل فقط المستندات باللغة الإنجليزية أو العربية.
- القائمة أعلاه تشكل متطلبات الحد الأدنى الأساسية؛ قد نطلب وثائق داعمة إضافية إذا اعتبر ذلك ضرورياً أثناء إجراءات فتح الحساب.
- يرجى ملاحظة أن المستندات والمعلومات بما في ذلك الشركة، والمساهمون، والمستفيدين الفعليين، والشخص/الأشخاص الذين سيديرون الحساب يتم معالجتها وفحصها ضد قاعدة بيانات حلول World-Check وبرامج التدقيق الجديدة للطرف الثالث ومقدمي الخدمات كجزء من إجراءات الامتثال لدينا.
لمزيد من المساعدة والتوضيح، يُرجى التواصل مع قسم الامتثال عبر الهاتف على الرقم +905525861000/ +9647850007279 أو عبر البريد الإلكتروني على عنوان compliance@rotanagold.com.
روتانا جولد نحتفظ بالحق في رفض أو رفض طلب دون الكشف عن السبب.